У Києві затримано директора картонно-тарного підприємства у справі про фінансування агресора
Кримінальне провадження
За даними Генерального прокурора Руслана Кравченка, у Києві затримано та повідомлено про підозру директору картонно-тарного підприємства, який підозрюється у перерахуванні понад 1,1 мільйона євро на користь країни-агресора.
Схема фінансування агресора
Підприємство, яке зареєстроване в Києві, має виробничі потужності на Луганщині та філії в інших областях. Понад 99% акцій компанії належать кіпрській фірмі, а її бенефіціар – громадянин України – очолює підприємство з моменту заснування.
За даними слідства, у 2021 році підприємство уклало договір з російським виробником на поставку обладнання вартістю понад 1,1 мільйона євро. Було перераховано 810 тисяч євро передплати. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну директор підприємства продовжив співпрацю з російською стороною, залучивши білоруську компанію-посередника. Таким чином, на рахунки російського постачальника було перераховано понад 382 тисячі євро. Крім того, підозрюваний пообіцяв додатково 92,4 тисячі євро за відвантаження та покриття ПДВ.
Затримання та повідомлення про підозру
Чоловіка затримано у Києві в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (частина 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України). За клопотанням прокурора суд обрав йому безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою.
Вилучені докази
Під час обшуків на підприємстві вилучено товарно-транспортні документи, мобільні телефони та комп’ютерну техніку.
Позиція Генерального прокурора
Генпрокурор Руслан Кравченко наголосив, що кожен, хто допомагає ворогу обходити санкції та фінансує російський бюджет, нестиме відповідальність перед законом. Робота з виявлення пособників агресора триває.
Українські можливості для інвесторів
[Підзаголовок H2] Нові можливості для інвесторів
Міністерство економіки України повідомило, що країна розблокувала продаж санкційних активів і відкриває нові можливості для інвесторів.
